2025年の仮想通貨における一般的な詐欺手法の解明:初心者向けの落とし穴防止ガイド

Web3 分野の一般的な詐欺と防止ガイド#

以下の内容はすべて私自身の経験をまとめたもので、業界の新人やベテランの従事者に警鐘を鳴らすことを目的としています！⚠️忘れないでください：多く見て多く学び、少し操作すること！

一、ソーシャルメディアの罠#

1.1 ソーシャルプラットフォームの精密ハンティング#

友達の輪での見せびらかし手法：偽装取引所の契約の達人として、毎日利益のスクリーンショットや高級車・高級時計を晒し、私信を誘導した後に分配詐欺を実施したり、野良取引所に誘導する
アービトラージ詐欺（違法に触れないこと）：
1. 虚偽の交換比率（例：1:2 の超高プレミアム）、実際に受け取ったら即ブロック
2. 偽の公式マイニングプール名を使用し、業者と高収益の話術で誘い込む

1.2 偽 U 取引の連鎖詐欺#

契約アドレス検証ガイド：

ETHチェーン：0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7
TRXチェーン：TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t
BTCチェーン：1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz
TRC20チェーン：TU9mNrsFuBLnjN2aUHS3onUbJHK8UPZauE
ALGOチェーン：PCFJdYZoHUDvzyTFi3tuX11DVjpkxHSu9KUAiWbDcW
Arbitrumチェーン：0xfd086bc7cd5c481dcc9c85ebe478a1c0b69fcbb9
Polygonチェーン：0x7ceB23fD6bC0adD59E62ac25578270cFf1b9f619

二、オンチェーンの安全攻防#

2.1 秘密鍵管理規範#

オンチェーンツールを使用する際は必ず専用のウォレットを作成すること
ニーモニックフレーズ / 秘密鍵のインポートを含むツールは即ブロック

2.2 認可フィッシング手法#

偽装したオンチェーンの友人から信頼を得た後に「受取コード」をスキャンさせる（実際は認可コード）
偽の「エアドロップウォレット」罠：資産を含むがガス代が不足しているウォレットを表示し、チャージ後に瞬時に空にする

2.3 トレード詐欺の識別#

グループ内のトレードシェアの達人 / KOL の有料グループに注意
「必ず儲かる」という約束を拒否し、自主的な投資研究を貫く

三、デジタルウイルス防御#

3.1 ファイル転送の罠#

知らない TG ファイルは受け取らない（一般的な名前：ウォレットパスワード / ニーモニックフレーズ / 明細書）
感染した場合はすぐに全体をウイルススキャンし、システムを再インストールする

3.2 アカウントの安全防護#

すべての TG 認証リンクを無視する（公式は決して私信で認証しない）
ソフトウェアをダウンロードする際は公式のチャネルを確認する

四、身分偽造詐欺#

4.1 偽の公式スタッフ#

コミュニティ内の高品質な偽アカウントが「問題解決を手伝う」と積極的に接触
偽の初期投資機会を作り出し、送金を誘導する

4.2 ネットフィッシングの進化#

公式のツイートの下にある偽の返信（ゴールドバッジ認証付き）
偽基地局から取引所の認証 SMS を送信

五、ソーシャルエンジニアリング詐欺#

5.1 アカウントの盗用#

友人のアカウントが異常に借金を求める場合は多重確認が必要
TG/DC プラットフォームでは二重確認を行う

5.2 AI による深層偽造#

ビデオ確認には音声通話による確認が必要
送金前には必ず現実の身分確認を行う

六、高収益の罠#

6.1 DeFi リスク警告#

日利 1% 以上のプロジェクトは即ブロック
ギャンブルアービトラージの話術＝元本収穫機
野良 IDO＝ゼロへの触媒

詐欺防止の格言：超過収益には超過リスクが伴う、疑問を持ち続けることが最良の防具です！

🔥 オンチェーンツールの厳選#

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延伸読書#

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