多くのユーザーが暗号通貨取引所に登録する際、本人確認を完了しなければならないことに強い反感を抱いています。私自身も含めて、取引プラットフォームに自分の身元情報を握られたくはありません —— なぜ顔認識をさせられなければならないのでしょうか？過去には暗号通貨は追跡不可能だと謳われていたのでは？なぜ取引所でコインを購入するのに実名が必要なのでしょうか？一度実名の取引所からコインを引き出せば、必ず追跡されることになります。以前、いくつかのランサムウェアが、法執行機関の追跡を防ぐためにビットコインウォレットを公開していると聞いたことがあります。
今、もし私が取引所で本人確認を通じてビットコインを売買した場合、私の身元情報は漏洩するのでしょうか？登録時に電話番号や身分証明書を紐付け、さらに Google メールを使用する必要があり、取引プラットフォームは私たちの身元を漏らすのでしょうか？これらの問題は間違いなく皆を悩ませています：私たちは彼らが身元を収集する目的を疑問視し、さらに彼らが収集した情報を販売することを心配しています。私たちはどうすればいいのでしょうか？
なぜ暗号通貨取引所は本人確認 KYC を要求するのか？#
この記事では、暗号通貨取引プラットフォームがなぜ本人確認を要求するのかを解説します。本人確認後、これらの取引所は積極的に情報を販売するのでしょうか？まずはいくつかの事例を見てみましょう。
HSBC 銀行とスタンダードチャータード銀行は、マネーロンダリング対策が不十分で巨額の罰金を科せられました。HSBC 銀行は 19 億ドルの罰金を科され、その理由はメキシコとコロンビアの麻薬王がその銀行を利用してマネーロンダリングを行ったからです；この銀行はテロ組織にもサービスを提供し、北朝鮮やイランなどのブラックリスト国に口座を開設させていました。
スタンダードチャータード銀行も同様に、英国金融管理局から 1.32 億ドルの罰金を科せられました。これは、十分なマネーロンダリング対策を実施できなかったためで、2650 億ドルの犯罪グループの資金洗浄を許してしまったからです。伝統的な金融機関において、マネーロンダリングと本人確認は義務付けられており、そうでなければ重い罰則が科せられます。銀行ライセンスを持ちながらマネーロンダリング義務を果たさない場合、規制当局は罰則を科さなければなりません —— これは世界的なルールです：この利益を得るには、この責任を負わなければなりません。
現在の取引所は法定通貨の世界とも接続されており、犯罪システム、マネーロンダリングネットワーク、麻薬取引が取引所を利用してマネーロンダリングを行う可能性があります。したがって、取引所は AML マネーロンダリング対策を遵守しなければなりません。遵守しない場合、取引所は刑事責任を負うことになります。取引所の観点から見ると、厳格な KYC と電話番号認証を実施しなければ、問題が発生した際に法執行機関が犯罪アカウントの個人情報や電話番号を要求してきた場合、提供できないことが巨額の罰金につながります。取引所は犯罪グループやギャンブルの不正資金を避ける必要があります —— これらの資金はハエのように、ただ災害をもたらすだけです。したがって、取引所はすべての顧客に本人確認を完了することを要求しています。
暗号通貨取引所は身元情報を漏洩するのか？#
取引所は通常、個人情報を積極的に漏洩することはありません。なぜなら、それは彼らにとって得にならないからです。本質的に、暗号通貨取引所は信用を蓄積するプラットフォームです；信頼できなかったり安全でなかったりすれば、ユーザーは流出します。したがって、彼らは評判を非常に重視し、百年企業を目指しています。例を挙げてみましょう：
韓国最大の取引所 Upbit は、50 万から 60 万のアカウントに対して厳格な本人確認を実施しなかったため、調査を受けたことがあります。この事件の後、規制当局と一般市民の取引所に対する信頼度は大幅に低下しました。自らの利益を考えると、取引所は顧客の身元を積極的に漏洩することはありません —— 一度漏洩すれば、評判が損なわれ、ユーザーが流出します。しかし、取引所が積極的に漏洩しないからといって、他者が盗むことがないわけではありません。
- 地元の通信事業者は SMS を検出できます：もしあなたが電話番号を取引所に紐付けている場合、通信事業者が SMS の内容を検出すれば、あなたがその取引所のユーザーであることがわかり、電話番号が販売される可能性があります。
- 悪意のある無料 VPN を使用するリスク：これらの VPN は通常バックドアを持っており、無料の目的はリアルタイムデータを盗むことです；一度使用すれば、すべての送信データが VPN によって監視され、情報が販売される可能性があります。
したがって、暗号通貨取引所のユーザーとして、ネットワークセキュリティに特に注意を払う必要があります。これが、一般的な取引プラットフォームが本人確認を要求しなければならない理由です。これらのプラットフォームはコンプライアンスに努力を払っています：例えば、OKX 取引所はドバイで最初のライセンスを取得し、シンガポールのライセンスも取得しました；Binance 取引所もドバイでライセンスを取得しました；Bitget 取引所は OSL グループ（香港ライセンスを持つ）に出資しました；Bybit 取引所はドバイとオランダのライセンスを取得しました。
各取引所はコンプライアンス運営に向けて進んでいます。私が使用するのは、特定の地域でライセンスを申請したプラットフォームであり、単に米国の MSB ライセンス（コストはわずか 2 万ドルで購入可能）を持つプラットフォームではありません。上記の取引所のライセンスはお金で購入できるものではなく、現地のコンプライアンス要件を真に満たす必要があります。
もしあなたがまだ OKX または Binance のアカウントを登録していない場合、まず登録することをお勧めします ——
1. OKX または 代替リンク#
- 資産規模：171 億ドル（2024 年にわずかに増加し、市場拡大を反映）
- 取引ペア数：620（25 の新規追加で、より多くの新興コインをカバー）
- 24 時間取引額：160.50 億ドル（世界的なユーザー増加の恩恵）
- ハイライト：OKX は OKEX Technology Company Limited が運営し、初期に Tim Draper が百万ドルのエンジェル投資を行いました。この伝説的な投資家は Hotmail、百度、テスラに投資したことがあります。2025 年、OKX は現物、契約、DeFi などのサービスで世界の取引プラットフォームの上位に位置し、特にアジア市場で強いパフォーマンスを示しています。
2. Binance（バイナンス）#
- 資産規模：128.50 億ドル（継続的に成長し、リーダーシップを強化）
- 取引ペア数：780（38 の新規追加で、市場のホットスポットに追随）
- 24 時間取引額：190.25 億ドル（取引量が再び新記録）
- ハイライト：CZ（赵长鹏）によって設立された Binance は、2025 年も世界の暗号通貨取引の「巨人」であり続けます。規制の圧力で注目を集めたこともありましたが、Binance は最先端の技術とユーザー体験で 1.5 億人以上のユーザーを惹きつけています。国内ユーザーはメール登録を通じて VPN を使用する必要がありますが、依然として最初の選択肢です。
🔥🔥🔥 alpha の実用ツール#
1️⃣Axiom のツール https://axiom.trade
2️⃣Gmgn のツール https://gmgn.ai
3️⃣dbot のツール https://app.debot.ai
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