暗号通貨取引所に登録する際に本人確認が必要な理由

暗号通貨取引所の本人確認に対するユーザーの懸念#

多くのユーザーは、暗号通貨取引所に登録する際、本人確認を完了しなければならないことに強い反感を抱くことが多い。私自身も、取引プラットフォームに私の身分情報を取得させたくない —— なぜ顔認識が必要なのか？暗号通貨が本来謳っていた匿名性が損なわれているように思える。実名の取引所でトークンを購入した後、出金操作が追跡される可能性がある。ランサムウェア事件では、ハッカーがビットコインウォレットを公開して追跡を回避し、疑念を深めた。

本人確認を通じてビットコインを売買する場合、身分情報が漏洩する可能性はあるのか？登録時に携帯電話番号、身分証明書、Google メールを紐付けると、取引プラットフォームはこれらのデータを販売するのか？これらの問題はユーザーを悩ませている：私たちはプラットフォームが身分を収集する目的に疑問を持ち、情報が転売された場合のリスクを懸念している。

なぜ暗号通貨取引所は本人確認 KYC を行うのか？#

この記事では、暗号通貨取引プラットフォームが本人確認を実施する理由を解析する：ユーザー情報を積極的に販売しているのか？いくつかの事例を見てみよう。

HSBC はマネーロンダリング対策が不十分で 190 億ドルの罰金を科せられた —— メキシコとコロンビアの麻薬王がその洗浄を利用し、さらにはテロ組織やブラックリストに載っている国（北朝鮮、イランなど）にサービスを提供していた。スタンダードチャータード銀行も同様に、英国金融管理局から 13.2 億ドルの罰金を科せられ、犯罪グループの 2650 億ドルのマネーロンダリングを阻止できなかった。伝統的な金融機関は、マネーロンダリング防止と本人確認を厳格に実施しなければならず、さもなければ巨額の罰金に直面する。銀行ライセンスを持ちながらマネーロンダリング義務を果たさない場合、規制当局は必ず罰則を科す。これは世界的なルールであり、利益には責任が伴う。

暗号通貨取引所は法定通貨の世界と接続されており、犯罪、マネーロンダリング、または麻薬システムに利用される可能性があるため、AML マネーロンダリング防止フレームワークに従わなければならない。遵守しなければ刑事責任を問われる。取引所の視点から見ると：厳格な KYC と携帯電話認証がなければ、刑事機関が犯罪口座情報の提供を要求した際に応じられないことが罰金につながる。犯罪グループの不正資金は蝿のように災厄をもたらし、取引所はすべての顧客に身分確認を求めてリスクを回避しなければならない。

暗号通貨取引所は身分情報を漏洩するのか？#

プラットフォームは個人情報を積極的に漏洩することはない、なぜならそれは得られない利益だからだ。暗号通貨取引所は本質的に信用の蓄積プラットフォームであり —— 信頼できないまたは安全でない場合、ユーザーは流出する。彼らは評判を重視し、百年企業を目指している。韓国最大の取引所 Upbit を例にとると：

Upbit は 50 万から 60 万のアカウントを厳格に認証しなかったため調査を受け、事件後に規制と一般の信頼度が急落した。取引所は自らの利益に基づき、身分を積極的に漏洩することはない —— 評判が損なわれればユーザーは散逸する。しかし、受動的な漏洩リスクは存在する：

地元の運営者が SMS の内容（取引所に紐付けられた携帯電話番号など）を検出し、ユーザーデータを販売する可能性がある。
悪意のある無料 VPN にはバックドアがあることが多く、リアルタイムのデバイスデータを盗み出し転売する —— このような VPN を使用する際、すべての送信情報が監視される。

暗号通貨ユーザーとして、ネットワークセキュリティに注意を払う必要がある。これが取引プラットフォームが強制的に本人確認を行う理由を説明している。主流プラットフォームはコンプライアンスに努めている：

欧易取引所はドバイの最初のライセンスとシンガポールのライセンスを取得。
バイナンス取引所はドバイでライセンスを取得。
Bitget 取引所は OSL グループに出資（香港ライセンスを保有）。
Bybit 取引所はドバイとオランダのライセンスを取得。

これらのプラットフォームは特定の地域でライセンスを申請し、実際にコンプライアンス要件を満たす必要がある（単に米国の MSB ライセンスを購入するのではなく）、信頼性を確保する。

もし欧易やバイナンスのアカウントを登録していない場合、優先的に試すことをお勧めする ——

1. 欧易 OKX または代替リンク #

資産規模：171 億ドル（2024 年以降に成長し、市場拡大を反映）
取引ペア数：620（25 の新規追加で、より多くの新興コインをカバー）
24 時間取引高：160.50 億ドル（世界的なユーザー増加の恩恵）
ハイライト：OKX は OKEX Technology Company Limited が運営し、初期に Tim Draper から百万ドルのエンジェル投資を受けた（Hotmail、百度、テスラに賭けたことがある）。2025 年には、現物、契約、DeFi などのサービスで世界のトップに立ち、アジア市場で強力なパフォーマンスを発揮。

2. バイナンス（Binance)#

資産規模：128.50 億ドル（継続的に成長し、リーダーシップを強化）
取引ペア数：780（38 の新規追加で、市場のホットトピックに追随）
24 時間取引高：190.25 億ドル（取引量が新記録）
ハイライト：赵长鹏（CZ）が設立したバイナンスは、2025 年にも世界の暗号通貨「巨無霸」である。規制の圧力を受けたこともあるが、トップクラスの技術とユーザー体験が 1.5 億人以上のユーザーを惹きつけている。国内ユーザーはメール登録を VPN と併用する必要がある。

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取引所の元のドメインは制限されることが多く、海外サーバーによってアクセスが遅くなることがある。プラットフォームのサービスが中断されるわけではない。これに対処するため、プラットフォームは定期的に代替ドメインを更新している。リンクが開かない？国内のミラーラインを試してみて👉🏻 欧易 OKX 国内代替ドメインライン免翻墙免代理

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1. バイナンス Binance 代替ドメインバイナンス（Binance)
1. Bitget 代替ドメインBitget
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